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一桩受贿案揭开华业资本百亿骗局内幕 民生光大中信等十余家银行

时间:2021-11-06 20:41  来源:未知   作者:admin   点击:

  2018年,A股上市公司华业资本因应收账款逾期曝出合同诈骗事件,涉案金额高达 101.89 亿元,最终导致公司退市摘牌。近日,中国裁判文书网披露的一则刑事判决书,揭露了这起巨额诈骗案的更多细节。

  判决书显示,2018年7月,重庆市公安局经侦总队在侦办案件时发现,重庆恒韵医药有限公司(以下简称“恒韵医药”)董事长李仕林等人伪造该公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给华业资本融资,骗取华业资本上百亿元。而除华业资本外,汉口、民生、光大、中信等十几家银行也被恒韵医药骗取贷款142亿余元。

  2016年3月,重庆市公安局某派出所立案侦办李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案。在得知李某某被立案侦查后,恒韵医药董事长李仕林安排公司副总经理胡某,请托重庆市九龙坡区公安分局经侦支队原一级警长韩涛提供帮助。经韩涛介绍,胡某结识了重庆市九龙坡区公安分局经侦支队原支队长周小强。胡某向周小强提出,希望公安机关在查处李某某一案时不要牵涉到恒韵医药。

  随后,周小强利用职务之便,把李某某一案从某派出所上提至九龙坡区公安分局经侦支队侦办,并安排韩涛所在探组具体办理。此后,周小强又同意了该探组关于恒韵医药不涉嫌犯罪的调查处理意见。2016年5月至2017年9月,周小强分6次收受李仕林安排胡某所送贿赂共计160万元。周小强将其中100余万元交予其父,为其购买房屋,其余款项用于日常开支。

  据周小强本人供述,在收到胡某的请托后,他联系某派出所把办理的假发票案件提交到九龙坡区公安分局经侦支队办理,并安排韩涛等人探组办理该案。在经侦支队办案过程中,周小强虽然通过胡某了解到了恒韵医药购买假发票的用途,但没有指示进一步调查,涉案的线日,周小强被重庆市监察委员会留置。2020年1月,重庆市纪委监委对周小强、韩涛严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

  纪监部门通报指出,周小强丧失理想信念,参加迷信活动;违反中央八项规定精神,违规收受礼金;执法犯法,徇私枉法,在案件办理方面为他人谋利,并非法收受财物。经重庆市纪委常委会会议研究,决定给予周小强开除党籍处分;由市监委给予其开除公职处分;终止其九龙坡区第十二次党代会代表资格;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送。

  同年2月3日,周小强被逮捕。最终,法院判处周小强有期徒刑五年六个月,并处罚金40万元,没收违法所得赃款160万元,上缴国库。

  纵观周小强受贿一案,恒韵医药的行为可以说是疑点重重。恒韵医药与李某某非法制造、出售非法制造的发票罪一案究竟有何关联?恒韵医药董事长李仕林又为何不惜花费重金,撇清与假发票的关系?

  据判决书披露,恒韵医药曾向李某某等人购买过假发票,并使用伪造的发票,向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款,骗取贷款金额共计142.5877亿元。

  此外,在侦办骗取贷款案件中,公安机关还发现,恒韵医药涉嫌诈骗彼时的A股上市公司华业资本,涉案金额高达百亿元。

  公开资料显示,成立于1998年的华业资本曾是A股上市公司,公司的主业为房地产开发,自2015年起逐步拓展业务范围,向医疗、融业协同发展战略转型。

  2016年8月,华业资本股东华保宏实业(西藏)有限公司向李仕林控制的三家医疗公司玖威医疗、满垚医疗、禄垚医疗转让全部直接持有的15.33%股权。由此,李仕林成为公司第二大股东,持股比例仅次于持股22.7%的华业发展。

  此后,华业资本加快了对李仕林实际控制的恒韵医药应收账款债权的投资。而这也为华业资本如今的债务雷爆埋下了伏笔。

  2018年7月,经重庆市警方侦查发现,李仕林等人通过伪造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权,转让给华业资本融资,骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元,尚有101.89亿元未归还,涉嫌合同诈骗犯罪。

  2018年9月25日,华业资本发布公告称,子公司投资的应收账款出现逾期,合计应收账款逾期额达8.88亿元,追债小组和律师去现场跟债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院出示协议时,发现该应收账款的债务协议是伪造的。根据公告,追偿小组在现场走访时向债务人出示恒韵医药与公司方面签署的协议,债务人方面否认存在协议中列示的债务,文件上公章系伪造,确认债务并不真实。

  骗局曝光后,华业资本股价急剧下跌,不断曝出债务违约、实控人暂无法回国、控股股东质押股遭强平、董事涉嫌诈骗被刑拘等一系列问题。2019年12月4日,上交所公告,依法依规作出*ST华业股票终止上市(退市)决定。2020年2月5日,退市华业正式被上交所摘牌。

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